Основоположник наикрупнейшей в мире криптобиржи Binance и её прошлый главный директор Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) приговорен к 4 месяцам кутузки за неспособность обеспечить соответствующие меры по противодействию отмыванию средств. Прошлый глава Binance раньше признался в том, что позволял клиентам переводить финансы в нарушение ограничений США. Криптовалютный рынок среагировал на весть о приговоре спадом.
Невзирая на наименьшую популярность по сопоставлению с не так давно осужденным Сэмом Банкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried) из FTX, Чжао является основной фигурой в криптоиндустрии, основав Binance в 2017 году. Хоть Чжао и ушел с поста генерального директора в рамках признании вины, он остается контролирующим акционером компании.
Прокуратура, ссылаясь на большие масштабы и последствия криминальных действий Чжао, добивалась 3 года кутузки, что в два раза превосходит нормативный срок в 18 месяцев по аналогичным делам. Также было предложено, чтоб срок отражал и вред государственной безопасности США.
Согласно обвинению, Binance «нарушила законы США в беспримерных масштабах» на общую сумму 898 миллионов баксов. Чжао и другие топ-менеджеры Binance также проигнорировали Закон о банковской тайне (BSA) и меры по борьбе с отмыванием средств, и в конечном итоге клиенты из Ирана сделали транзакции с южноамериканскими гражданами на $1,1 миллиона в обход ограничений. Другие санкционные страны, как Куба и Сирия, также эффективно проводили сделки.
Защитники Чжао заявили, что он не заслуживает кутузки, так как «ни один подсудимый по схожему делу BSA не был приговорен к тюремному заключению», тем больше, что предприниматель добровольно приехал в США из ОАЭ, чтоб признать вину и «оставался вдалеке от дома в протяжении 5 с половиной месяцев». Но трибунал вынес личное решение. Напомним, что Чжао признал свою вину в ноябре 2023 года и согласился выплатить $50 миллиона штрафа, что является каплей в море по сопоставлению с его состоянием в $33 миллиардов, и также пообещал не обжаловать вердикт.
Наикрупнейшие криптовалюты отреагировали падением на анонсы о приговоре Чжао. Биткоин на миг статьи данного материала свалился на 4,6 % и приблизился к отметке в $60 тыс., тогда как Ethereum и совсем погрузился ниже ментально принципиального уровня в $3000.